phòng chống rửa tiền

  • Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo 13:56 | 14/11/2014
  • Từ ngày 26/12/2014, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử có mức giá trị sau đây thì tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền:
  • 09:31 | 05/01/2012
  • Theo Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công an: Rửa tiền là tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của ...
  • 09:44 | 15/12/2011
  • TT - Đây là nội dung trong dự án Luật phòng chống rửa tiền được tranh luận sôi nổi tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 14-12.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn